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Módulos

SEGURIDAD

MATRIZ DE RIESGO

CONFIGURACIÓN

Se administran los permisos de una manera fácil y ordenada; configurar diversos parámetros de operación y de seguridad. Además, registra la actividad de los usuarios en el sistema.

CONFIGURACIÓN

MATRIZ DE RIESGO

CONFIGURACIÓN

En esta sección se encuentran todos los catálogos que requiere el sistema SGS-PLD para generar las alertas de operaciones relevantes, preocupantes e inusuales; incluyendo los datos de la empresa, usuarios, permisos, roles y demás catálogos operativos.

MATRIZ DE RIESGO

MATRIZ DE RIESGO

MATRIZ DE RIESGO

Permite procesar el nivel de riesgo de los clientes conforme a las características que se configuran.

EBR

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

MATRIZ DE RIESGO

Enfoque Basado en Riesgos

CARGA DE INFORMACIÓN

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se configuran las opciones para cargar o vincular la información transaccional requerida para el proceso de generación de alertas de prevención de lavado de dinero. Se incluye la opción para configurar la periodicidad de carga (diaria, semanal, quincenal o mensual) y también validaciones que se aplicarán a los datos cargados.

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Aquí se ejecutarán los procesos de extracción, transformación y carga para limpiar y mejorar la información ingresada de los sistemas transaccionales. En forma de lista, se puede conocer los datos que no cumplen con validaciones mínimas requeridas configuradas en la sección de Carga de Información.

KNOW YOUR CLIENT (KYC)

KNOW YOUR CLIENT (KYC)

KNOW YOUR CLIENT (KYC)

Incluye un manejo integral de toda la información del cliente, así como sus operaciones.

ENLACE INTERNO

KNOW YOUR CLIENT (KYC)

KNOW YOUR CLIENT (KYC)

Habilita a los empleados de la institución para que puedan reportar de manera anónima una operación ó actividad sospechosa de cualquier persona al oficial de cumplimiento y/o al Comité de Control generando alarmas para ser atendidas por el propio oficial de cumplimiento.

PROCESOS

KNOW YOUR CLIENT (KYC)

SEGUIMIENTO

Se ejecutarán las rutinas de identificación de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes con las cuales deberán iniciar con las acciones que marca el manual de prevención de lavado de dinero de su organización y de esta forma dar cumplimiento a las disposiciones oficiales.

SEGUIMIENTO

DICTAMINACIÓN

SEGUIMIENTO

En este módulo se informa el motivo por el cual la alerta fue emitida, ya sea por algún tipo de operación inusual, relevante, preocupante, etc.

DICTAMINACIÓN

DICTAMINACIÓN

DICTAMINACIÓN

El oficial de cumplimiento dictamina si el informe correspondiente se envía a la autoridad o no.

REPORTES

DICTAMINACIÓN

DICTAMINACIÓN

Se generarán los reportes que se deben enviar a las autoridades para cumplimiento de las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero, así como consultar reportes históricos y exportarlos a diversos formatos para su revisión previa.

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